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证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2025-010
海峡革命互联网股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息线路的推行着实、准确、完好意思，莫得失误
纪录、误导性述说或过错遗漏。
一、董事会会议召开情况
海峡革命互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次
会议奉告于 2025 年 3 月 20 日以邮件神色投递公司全体董事，会议于 2025 年 3
月 24 日以现场鸠集通信神色在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生召集
主捏，会议应到董事 7 东说念主，实到董事 7 东说念主。本次会议的召集、召开及表决步调符
合《公司法》等法律、国法、程序性文献以及《公司轨则》的联系轨则。
二、董事会会议审议情况
经与会董事负责审议，会议以记名和通信投票表决的神色，审议并表决通过
了以下议案：
经审议，公司第五届董事会拟提名林晓峰先生为第五届董事会非颓落董事候
选东说念主，同期担任董事会计策与投资委员会委员，任期自公司鞭策大会审议通过之
日起至第五届董事会任期届满。
本议案依然第五届董事会提名、薪酬和旁观委员会第四次会议审议通过。
本议案需提交公司鞭策大会审议。
表决遵循：7 票喜悦、0 票弃权、0 票反对。
具体推行详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的权衡公
告。
经审议，公司董事会喜悦聘请王维山先生为公司总司理，任期自本次董事会
审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同期，王维山先生不再担任公
司副总司理。
本议案依然第五届董事会提名、薪酬和旁观委员会第五次会议审议通过。
表决遵循：7 票喜悦、0 票弃权、0 票反对。
具体推行详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的权衡公
告。
根据公司出产策动霸术及投资霸术的资金需求，为保证公司及子公司出产经
营等各项责任的奏凯进行，升迁资金运营才智。根据《公司轨则》《融资惩处制
度》等权衡轨则，公司及子公司拟向金融机构和非金融机构央求总数不特别东说念主民
币 5.5 亿元的融资额度，期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月。
在上述融资额度内，公司董事会授权法定代表东说念主或其授权东说念主员全权代表公司
及子公司签署上述融资事宜权衡的各项法律文献（包括但不限于授信、借款、担
保、典质、质押、融资等联系的央求书、合同、合同、字据等文献）。
具体推行详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的权衡公
告。
表决遵循：7 票喜悦、0 票弃权、0 票反对。
为得志子公司的出产策动需要，保证子公司向业务权衡方（包括但不限于银
行等金融机构相当他业务联接方）央求空洞授信额度或其他策动事项的奏凯开展，
公司将根据业务权衡方的条件为子公司海峡革命信息产业有限公司、杭州海峡创
新互动文娱惩处有限公司、宝泰（福建）信息时间有限公司、浙江汉鼎宇佑金融
作事有限公司、福建海峡革命医疗科技有限公司、福建海峡革命数字科技有限公
司、平潭空洞实验区海峡革命数字经济时间有限遭殃公司提供相应的担保，担保
总数不特别东说念主民币 16，000 万元。
公司向全资子公司均提供全额担保，公司向控股子公司福建海峡革命数字科
技有限公司、平潭空洞实验区海峡革命数字经济时间有限遭殃公司按照捏股比例
提供担保，控股子公司其他鞭策将提供同比例担保。本次担保不存在反担保情形。
本次为子公司提供担保事项相宜公司全体利益，不存在挫伤公司及鞭策利益的情
况，不会对公司的浮浅策动和业务发展形成不利影响，董事会喜悦上述担保事项。
具体推行详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的权衡公告。
表决遵循：7 票喜悦、0 票弃权、0 票反对。
公司拟于 2025 年 4 月 9 日（星期三）召开 2025 年第一次临时鞭策大会，具
体推行详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的权衡公告。
表决遵循：7 票喜悦、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文献
特此公告。
海峡革命互联网股份有限公司
董 事 会
